1.召开时间：二零零九年六月八日上午九时

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：2009年5月8日

    6.会议审议事项：二零零八年度利润分配方案等议案。