（一）召开时间：

    现场会议召开时间为：2009年5月19日下午14：00

    网络投票时间：2009年5月18日－5月19日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2009年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：2009年5月18日15：00至5月19日15：00期间的任意时间

    （二）股权登记日：2009年5月13日

    （三）现场会议召开地点：公司二楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （六）登记时间：2009年5月18日上午：9：00-11：00下午：14：00-16：00

    （七）会议审议内容：公司2008年度报告(正文及摘要)、公司2008年度利润分配预案等。