1、召集人：董事会

    2、会议召开日期和时间：2009年5月14日上午9：30

    3、会议召开方式：现场召开。

    4、股权登记日：2009年5月8日

    5、会议地点：公司本部第一会议室

    6、登记时间：2009年5月11日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。

    7、会议审议事项：公司2008年度报告和摘要、公司2008年度利润分配的预案等。