1、召开时间：2009年5月15日上午9时；

    2、召开地点：公司二楼会议室；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场表决；

    5、股权登记日：2009年5月7日；

    6、登记时间：2009年5月11日至12日

    7、会议审议事项：2008年年度报告全文及其摘要、2008年年度利润分配的预案等。