山东金泰集团股份有限公司于2009年4月22日召开六届十四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。

    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。

    五、通过关于提名胡居洪为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

    六、通过公司2009年第一季度报告。

    以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。