1、会议召开日期：2009年5月18日上午9：00

    2、会议召开地点：公司办公楼会议室

    3、会议召开方式：现场会议

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2009年5月12日

    6、登记时间：2009年5月14日和5月15日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。

    7、会议审议事项：《公司2008年年度报告全文及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。