山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2009年4月22日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年第一季度报告。

    二、通过关于修改《公司章程》的议案。

    三、同意公司向山东张店农村合作银行南定支行申请贰仟肆佰万元的流动资金贷款，由公司控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司为该项贷款提供担保。

    该笔担保办理完成后，公司及子公司的担保总额为2400万元。

    董事会决定于2009年5月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。