泰安鲁润股份有限公司于2009年4月22日召开七届十七次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末公司总股本255669243股为基数，每10股派0.20元(含税)。

    二、通过关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2009年第一季度报告。

    上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。