山东华阳科技股份有限公司于2009年4月23日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过关于修改公司章程的议案。

    五、通过关于会计政策变更的议案。

    以上有关事项需经公司2008年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。