山东新华锦国际股份有限公司于2009年4月23日召开八届十二次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2008年年度报告及其摘要。

    二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。

    四、通过关于更换公司董事的议案：其中，于源金辞去公司董事、董事长职务。

    五、通过公司高管人员变动的议案：其中，选举徐东波为公司第八届董事会董事长；推举王虎勇为公司第八届董事会副董事长，同时聘任其为公司总裁。

    六、通过公司2009年第一季度报告。

    七、通过公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案：2008年度，公司与关联方之间因股权收购、接受劳务、场地租赁、销售或购买商品、车辆买卖、结汇购汇发生交易(已经公司相关股东大会审议通过)。2009年度，公司与控股公司的子公司山东永盛国际货运有限(永盛公司)公司(下称：永盛公司)签署业务合作框架协议，预计公司及其控股的业务公司与永盛公司因货运代理业务发生的交易金额为1000万元；预计公司及其控股的贸易类公司通过新华锦集团外汇管理中心办理的结汇购汇金额不超过3亿美元。

    八、通过2009年公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行申请融资贷款总额不超过12亿元的议案。

    董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。