1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2009年5月19日（星期五）上午9点，会期半天。

    网络投票时间：2009年5月18日-2009年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。

    3、会议地点：公司多功能厅

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、股权登记日：2009年5月14日

    6、登记时间：2009年5月15日至5月18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

    7、会议审议事项：《2008年年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配方案》、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》等。