1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2009年5月25日上午9:00

    3、股权登记日：2009年5月18日

    4、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

    5、会议召开方式：现场投票方式。

    6、登记时间：2009年5月19日至2009年5月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于变更公司注册资本的议案。