山东万杰高科技股份有限公司于2009年5月4日以通讯方式召开第七届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司(包括下属子公司及项目公司)借款最高额不超过20亿元人民币(含等值折算的外币)的议案(涉及关联交易)：其中向大股东山东省商业集团总公司及其关联方借款最高额不超过10亿元人民币(含等值折算的外币)，借款利率不超过银行同期基准利率；向金融机构借款最高额不超过10亿元人民币(含等值折算的外币)，借款利率按有关规定执行。

    二、通过关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案：公司(包括下属子公司及项目公司)参与土地公开挂牌竞拍，单项目金额在最近一期经审计的公司总资产20%以内的，公司股东大会授权董事会全权处理；单项目金额在最近一期经审计的公司总资产10%以内的，公司董事会授权经理层全权处理。

    董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。