山东南山铝业股份有限公司于2009年5月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过30000万股(含)且不低于10000万股(含)，发行价格不低于8.87元/股，所有投资者均以现金进行认购。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。

    三、通过公司非公开发行股票预案。

    四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过公司募集资金使用管理办法(2009年修订)。

    董事会决定于2009年5月25日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。