1.召开时间：2009年6月7日上午9：30，会期半天。

    2.召开地点：济南市环山路57号山东中润置业有限公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：2009年6月2日

    6.登记时间：2009年6月4日至6月5日的上午9：30分至下午16：30分。

    7.会议审议事项：《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》等。