1、召开时间：2009年6月5日上午9:30,会期半天；

    2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、股权登记日：2009年5月27日

    6、登记时间：2009年6月3日、4日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

    7、会议审议事项：公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配方案等。