1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2009年5月31日（星期六）上午9点，会期半天

    3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

    4、会议召开方式：现场表决方式

    5、股权登记日：2009年5月25日

    6、登记时间：2009年5月25日至5月27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。

    7、会议审议事项：《关于公司与高密万仁热电有限公司日常关联交易的议案》。