华泰股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年5月22日召开五届二十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司受让安徽省安庆发展投资(集团)有限公司(下称：安庆投资)持有的安徽华泰林浆纸有限公司(注册资本13亿元人民币，公司、安庆投资分别占70%、30%；股东双方已实际出资3.33亿元，下称：安徽华泰)15%股权的议案：因安庆投资并没有对该部分股权实际出资，公司以总价1元人民币受让标的股权。公司受让该股权后，承继相应的出资缴纳责任，即需增加出资1.95亿元。股权调整后，公司持有安徽华泰85%的股权，需出资11.05亿元，已出资2.33亿元，仍需注资8.72亿元。本次转让尚需经安庆市国有资产管理局批准后生效。
三、同意安徽华泰拟自筹资金投资建设一条年产15万吨高档文化纸生产线，项目总投资59824万元，具体投资及建设根据有关部门批准实施。
董事会决定于2009年6月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。