1、会议时间：2009年6月25日上午9:00。

    2、会议地点：公司会议室(济南)。

    3、会期：半天。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议召开方式：现场表决方式。

    6、股权登记日：2009年6月17日

    7、登记时间：2009年6月23日、24日上午8:30-11:00，下午2:00-5:00

    8、会议议项：公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案等。