银座集团股份有限公司于2009年6月1日召开八届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过向包括山东银座商城股份有限公司[是公司控股股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)的控股子公司，下称：银座商城]和山东世界贸易中心(是商业集团受托管理的企业，下称：世贸中心)在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过8000万股，发行价格不低于14.99元/股；其中银座商城和世贸中心分别以其持有的淄博银座商城有限责任公司90%和10%，合计100%的股权进行认购，其他投资者以现金认购。

    二、通过关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案。

    三、通过关于批准公司与银座商城和世贸中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案。

    四、通过关于向银座商城和世贸中心发行股票收购资产的关联交易议案。

    五、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。

    六、通过关于提请股东大会豁免商业集团要约收购义务的议案。

    七、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。

    八、通过关于全面修订公司《募集资金使用管理办法》的议案。

    九、同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州市分行营业部申请的4000万元一年期流动资金贷款提供担保，为控股99.55%的子公司临沂银座商城有限公司拟向临沂市商业银行新华支行申请的8000万元一年期流动资金贷款中的4000万元提供担保(另外4000万元为房产抵押贷款)，担保期限均为12个月，并承担连带责任。

    截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为24400万元人民币(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保。

    董事会决定于2009年6月22日上午9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30－11:30、13:00－15:00，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。