1、会议时间：2009年6月26日上午9：00,会期半天。

    2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、股权登记日：2009年6月22日

    6、登记时间：2009年6月24日（上午9：00－11：30,下午13：30－16：30）。

    7、会议审议事项：《山东航空股份有限公司2008年年度报告》及其摘要、《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》等。