山东江泉实业股份有限公司于2009年6月3日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过在公司大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)为公司银行贷款、承兑等提供担保的范围内(2.6亿元)，为江泉集团及其控股公司贷款、承兑提供连带责任保证担保的议案，担保期限不超过江泉集团为公司担保的最后期限。

    截止本公告之日，公司对外担保15800万元，无逾期对外担保。

    二、通过公司2009年度日常关联交易预计修正的议案：因实际情况与年初预计时发生了变化，现供电采购、供电销售的预计发生额分别增加为16000万元、44000万元(年初预计发生额分别为0万元、28000万元)。预计公司2009年度发生日常关联交易的金额现修正为约118000万元(原预计约86000万元)。

    董事会决定于2009年6月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。