1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2009年6月27日（星期六）14：00；

    3、会议地点：公司会议室；

    4、会议召开方式：现场投票表决；

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2009年6月22日

    7、登记时间：2009年6月23日-6月25日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

    8、会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《〈公司2008年度报告〉及其摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。