一、会议召开时间：2009年7月27日（星期一）上午10：00

    二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

    五、股权登记日：2009年7月20日（星期一）

    六、登记时间：2009年7月26日上午10:00或之前

    七、会议审议事项：关于建设高档低定量铜版纸项目的议案、关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案、关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案。