1、召开时间：2009年6月25日上午9:00

    2、召开地点：公司本部319会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、股权登记日：2009年6月18日

    6、登记时间：2009年6月23日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

    7、会议审议事项：公司《2008年度利润分配预案》、公司《2008年年度报告和摘要》等。