烟台新潮实业股份有限公司于2009年6月10日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意房绍坤辞去公司独立董事职务，其辞呈将在公司2009年第一次临时股东大会选举新任独立董事后生效。

    二、通过关于提名独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2009年6月30日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738777”，投票简称为“新潮投票”。