1、会议召集人：公司董事会

    2、现场会议召开日期和时间：2009年6月12日（星期五）下午2：30点，会期半天

    网络投票时间：2009年6月11日-2009年6月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年6月11日15:00至2009年6月12日15:00期间的任意时间

    3、会议地点：公司多功能厅

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、股权登记日：2009年6月8日

    6、登记时间：2009年6月9日至6月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

    7、会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》。