1、会议召开日期：2009年6月29日上午9：00

    2、会议召开地点：公司办公楼会议室

    3、会议召开方式：现场会议

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2009年6月23日

    6、登记时间：2009年6月25日和6月26日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30

    7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》。