1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2009年6月29日上午9:00

    3、会议地点：公司会议室

    4、会议方式：现场记名投票表决方式

    5、股权登记日：2009年6月23日

    6、登记时间：2009年6月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7、会议议题：《公司章程修正案》、《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。