山东黄金矿业股份有限公司于2009年6月7日以通讯方式召开三届四十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司于同日与平邑县归来庄矿业有限公司[注册资本60832万元，拥有的《采矿许可证》(有效期限至2013年9月1日)许可的采矿权评估价值为45722.69万元人民币，下称：归来庄金矿]国有股东山东省平邑县国有资产管理办公室签署《股权转让及增资扩股协议》，公司以自有资金收购对方持有的归来庄金矿合计70%股权。根据有关评估报告，归来庄金矿净资产的公允市场价值为60836.22万元(含采矿权评估值)；同时考虑到采矿许可证界外储量未能进入评估值等因素，双方最终定价略高于评估结果，即人民币51590万元。

    二、同意公司向恒丰银行招远支行申请综合授信人民币壹亿元整(含本数)，期限一年，用于补充企业流动资金。具体申请贷款额度，根据公司业务需要逐笔确定。