山东黄金矿业股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开三届四十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司竞购控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司莱州市地质矿产勘查有限公司(下称：地勘公司)在山东产权交易中心(下称：产交中心)挂牌出售探矿权的议案：本次交易标的为地勘公司为探矿权人的、证号为T01120080402000388的《勘查许可证》(有效期限为2008年4月20日至2010年2月11日)勘查许可范围内的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段(已获国土资源部备案，资源储量已探明，具备转让和开采条件，下称：标的探矿权)，公司拟以产交中心按照标的探矿权的评估结果确定的挂牌价66918.18万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购标的探矿权。上述事项涉及重大关联交易。

    二、通过关于修改公司章程的议案。

    董事会决定于2009年7月9日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。