银座集团股份有限公司于2009年6月22日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本235083623股为基数，每10股派0.7元(含税)。

    二、通过公司2008年年度报告及摘要。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。

    五、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案。

    六、通过公司向山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)和山东世界贸易中心(下称：世贸中心)等合计不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过8000万股；银座商城和世贸中心以其持有的相关股权资产进行认购，其他发行对象以现金认购。

    七、通过关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案。

    八、通过关于批准公司与银座商城和世贸中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案。

    九、通过关于向银座商城和世贸中心发行股票收购资产的关联交易议案。

    十、同意豁免山东省商业集团总公司要约收购义务。

    十一、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。