联合化工：公布董事会决议公告

联合化工二届五次董事会会议于2009年6月25日以传真通讯方式召开，通过了《山东联合化工股份有限公司关于对全资子公司沂源联合化肥有限公司增资的议案》。
    沂源联合化肥有限公司（以下简称：联合化肥）为本公司的全资子公司，公司拟以货币资金和现租赁给联合化肥的固定资产（机器设备）对其进行增资。
    该次对全资子公司联合化肥增资的资产经淄博诚久资产评估事务所进行了资产评估并出具了淄诚评报字（2009）第1号《山东联合化工股份有限公司拟对沂源联合化肥有限公司增资项目资产评估报告书》，截至评估基准日4月30日，该宗机器设备的资产评估值为3,877.18万元，账面价值为3,738.01万元，本次公司以账面价值为准，对联合化肥以实物出资认缴新增注册资本399万元，账面价值高于认缴新增注册资本的金额做为资本溢价计入资本公积；以货币资金出资171万元认缴新增注册资本171万元。本次合计投资4,048万元，合计认缴联合化肥新增注册资本570万元。
    本次增资完成后，联合化肥仍将是公司的全资子公司，其注册资本将变更为1,078万元。
    此投资不构成关联交易。