烟台万华聚氨酯股份有限公司于2009年7月25日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。

    二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计服务机构的议案。

    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于提名公司董事、独立董事候选人的议案。

    五、决定将公司全资子公司-北京科聚化工新材料有限公司(下称：北京科聚)持有的上海万华实业发展有限公司(注册资本12000万元，公司及北京科聚分别持股20.83%、79.17%)、广东万华容威聚氨酯有限公司(注册资本98857500元，北京科聚持股80%)股权变更为由公司直接持股，变更后的股权比例和报表合并范围不发生变化。

    六、通过关于安全生产费计提及使用会计处理变更的议案。

    董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。