一、通过《关于办理银行授信的议案》。
    为满足公司生产经营对资金的需求，董事会同意在现有授信额度的基础上，再向中国民生银行济南分行英雄山路支行申请总额为10000 万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务，公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
   

    二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》：
    1、会议时间：2009年8月19日上午9：00
    2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
    3、会议召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场表决；
    5、股权登记日：2009年8月14日
    6、登记时间：2009年8月17日-8月18日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
    7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于办理银行授信业务的议案》