1．召集人：公司第八届董事会
    2．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2009年7月28日上午9：30
    （2）网络投票时间为：
    采用交易系统投票的时间：2009年7月28日9:30-11:30，13:00-15:00。
    采用互联网投票的时间：2009年7月27日15:00-2009年7月28日15:00。
    3．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．股权登记日：2009年7月23日
    5．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
    6．登记时间：2009年7月27日下午14:00-18:00
    7．会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保的议案》等。