银座股份：刊登联合收购东购公司股权暨关联交易事项相关事宜公告

银座集团股份有限公司于2009年7月20日召开八届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
    提名张文生先生、王志盛先生、郝晓明先生、张志军女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张圣平、王化成先生作为公司第九届董事会独立董事候选人。
    同意推荐李明先生、张建军先生、于复祥先生作为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人。
    二、通过公司为全资子公司东营银座商城有限公司向中国银行东营分行西城支行、东营市商业银行胜利支行、上海浦东发展银行济南分行分别申请的6000万元、2000万元、2000万元(共计10000万元)流动资金贷款提供担保的议案，担保期限均为12个月，并承担连带责任。
    截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为人民币34400万元(不含本次担保，全部系为全资及控股子公司提供担保)，无逾期担保情况。
    三、通过关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案。
    四、同意公司分公司菏泽银座商城以其拥有的相关房地产向中国银行股份有限公司菏泽分行申请10000万元的房地产抵押贷款，贷款期限为三年。其中部分用于偿还菏泽银座商城在菏泽市农村信用社的4200万元抵押贷款，剩余部分用于菏泽银座商城流动资金周转需求。
    董事会决定于2009年8月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    联合收购东购公司股权暨关联交易事项相关事宜公告
    银座集团股份有限公司于2009年7月20日与控股股东山东省商业集团总公司签订《联合收购协议》，双方将联合收购转让方中国东方资产管理公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让的持有石家庄东方城市广场有限公司(注册资本壹亿肆仠伍佰万元整，净资产评估值为47851.49万元，简称：东购公司)55.14%、37.59%，合计92.73%的股权[该股权挂牌期间为2009年7月14日-8月10日；两项股权的挂牌价格分别为29158万元、19878万元(均为交易参考价)，出让方同时设置了高于挂牌参考价的保留底价，最终成交价如低于保留底价，本次出让终止；意向受让人必须同时举牌受让两个项目，举牌保证金为人民币2.5亿元]。双方通过联合竞买竞得目标股权后，在保证公司获得控制权的情况下协商确定各方受让目标股权的比例，但公司所受让目标股权部分的最终转让价格不得高于59000万元(不含59000万元)。
    该事项构成关联交易。