会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了修改《公司章程》的议案。
    本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的股本总数由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股，拟对《公司章程》的有关条款做出如下修改：
    1、公司章程的第6条“公司注册资本为523,763,614元。”
    修改为：“公司注册资本为654,021,537元。”
    2、公司章程的第19条“公司目前的股本结构为：股本总额为523,763,614股，全部为普通股。”
    修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654,021,537股，全部为普通股。”
    二、审议通过了《关于因权证行权调整2008年度利润分配方案》的议案；
    本议案的主要内容为：因公司2008年度利润分配方案未在权证行权前进行实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股。2008年度利润分配方案将做以下调整：
    由原方案：“以公司2008年总股本523,763,614股为基数，每10股送2元（含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654,021,537股为基数，每10股送1.6元（含税）。”
    如调整后的2008年度利润分配方案获得公司2009年第二次临时股东大会批准通过，则2008年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。
    三、审议通过了《关于确定召开2009年第二次临时股东大会时间》的议案。
    8月24日召开2009年第二次临时股东大会公告
    1、召开时间：2009年8月24日（星期一）上午9时
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2009年8月19日
    6、登记时间：（1）2009年8月23日上午8时至下午5时；（2）8月24日上午8时至上午9时开会前
    7、会议审议事项：修改《公司章程》的议案、《关于因权证行权调整2008年度利润分配方案》的议案。