鲁润股份购买资产暨关联交易公告

    泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日与控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)签署了《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的南京永泰能源发展有限公司(注册资本9000万元人民币，下称：永泰能源)100%股权转让给公司。综合考虑永泰能源经审计后的净资产(10310.16万元)，以及本次交易的成本等相关因素，双方协商确定目标股权的转让总价款为人民币9500万元。
    本次交易构成关联交易。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日召开七届十九次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分高级管理人员及董事的议案。
    董事会聘任朱为民先生、刘珊珊女士为公司副总经理。
    同意朱新民先生请求辞去公司董事及董事会战略委员会成员职务,提名李超先生为公司董事候选人。
    二、授权公司管理层拥有公司最近一期经审计净资产额20%以下金额的对外投资和委托理财决策权。
    三、同意公司按投资比例为控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(下称：平度公司)在中国农业银行平度支行办理贷款人民币700万元(期限1年)中的378万元提供连带责任保证担保，并要求平度公司以其自身等值资产为本次担保提供反担保。上述贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。
    截止公告日，公司累计对外担保金额918万元，无逾期担保。
    四、通过关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案。
    董事会决定于2009年8月17日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738157"；投票简称为"鲁润投票"。