太阳纸业：公布董事会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2013-07-08
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举李洪信先生为公司第四届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第四届董事会副董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，与会董事一致同意，聘任李洪信先生为公司总经理。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书。
5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名，聘任白懋林先生为常务副总经理、应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任庞福成先生为公司证券事务代表。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
聘任陈凤亭先生为公司内部审计部门负责人。
8、审议通过了《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》。
9、审议通过了《关于转让合作公司山东国际纸业太阳纸板有限公司5％权益的议案》。
10、审议通过了《关于转让合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司5％权益的议案》。
11、审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
关于转让参股公司股权的公告
会议同意将公司持有的参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%的股权以人民币247,915,202.50元的价格转让给东莞市潢涌实业投资有限公司。本次股权转让不构成关联交易。
为他人提供担保的公告
鉴于山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称"天章公司"）为山东翔宇化纤有限公司（以下简称"翔宇化纤"）提供担保的人民币2,000万元的一年期贷款已到期归还，为保持双方长期良好的合作关系，天章公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为2,000万元人民币，担保期限半年。
截止2009年8月6日公司及控股子公司对外担保余额为58,215万元人民币、1.8万美元，其中对控股子公司的担保为52,015万元人民币。
转让合作公司股权的公告
万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称万国太阳）《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。国际纸业（亚洲）有限公司（以下简称国际纸业）如果行使对"太阳纸业"股权的选择权，应向"太阳纸业"支付的用于购买太阳纸业在万国太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的"原始价格"，加上自"截止日"起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称国际太阳）《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。"国际纸业"如果行使对"太阳纸业"股权的选择权，应向"太阳纸业"支付的用于购买太阳纸业在国际太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的"原始价格"，加上自"截止日"起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
根据万国太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的万国太阳5%的股权的价格为72,681,697.69 元；根据国际太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的国际太阳5%的股权的价格为52,778,133.33 元。两个公司的股权转让总价款为125,459,831.02元。
本次交易完成后，由于公司仅出售的是合作公司的5%股权，对公司的生产经营基本没有影响，同时本公司将获得125,459,831.02 的流动资金，将缓解公司目前在建项目的资金缺口，加快公司向林、浆、纸一体化公司的转型，提升公司的竞争力，促进公司可持续发展。
投资者关系管理通讯方式变更
经太阳纸业第四届董事会第一次会议审议决定，聘任陈昭军先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将公司投资者关系管理通讯方式变更并公告如下：
董事会秘书兼投资者关系管理负责人：陈昭军
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱： sunpaperhzg@163.com
证券事务代表：庞福成
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱： pfc9697@163.com
公司网址： http://www.sunpapergroup.com
公司电子信箱： sun@sunpapergroup.com
会议选举李洪信先生为公司第四届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第四届董事会副董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，与会董事一致同意，聘任李洪信先生为公司总经理。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书。
5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名，聘任白懋林先生为常务副总经理、应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任庞福成先生为公司证券事务代表。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
聘任陈凤亭先生为公司内部审计部门负责人。
8、审议通过了《关于转让参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%股权的议案》。
9、审议通过了《关于转让合作公司山东国际纸业太阳纸板有限公司5％权益的议案》。
10、审议通过了《关于转让合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司5％权益的议案》。
11、审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
关于转让参股公司股权的公告
会议同意将公司持有的参股公司东莞市东莞建晖纸业有限公司30%的股权以人民币247,915,202.50元的价格转让给东莞市潢涌实业投资有限公司。本次股权转让不构成关联交易。
为他人提供担保的公告
鉴于山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称"天章公司"）为山东翔宇化纤有限公司（以下简称"翔宇化纤"）提供担保的人民币2,000万元的一年期贷款已到期归还，为保持双方长期良好的合作关系，天章公司拟为其在交通银行的贷款续做担保，金额为2,000万元人民币，担保期限半年。
截止2009年8月6日公司及控股子公司对外担保余额为58,215万元人民币、1.8万美元，其中对控股子公司的担保为52,015万元人民币。
转让合作公司股权的公告
万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称万国太阳）《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。国际纸业（亚洲）有限公司（以下简称国际纸业）如果行使对"太阳纸业"股权的选择权，应向"太阳纸业"支付的用于购买太阳纸业在万国太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的"原始价格"，加上自"截止日"起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称国际太阳）《合作经营合同》约定自合作公司成立后的第二个周年日起，国际纸业拥有选择权，通过向太阳纸业发出书面通知，可以购买公司在万国太阳5%的股份。"国际纸业"如果行使对"太阳纸业"股权的选择权，应向"太阳纸业"支付的用于购买太阳纸业在国际太阳中5%的股权价格应相当于十分之一（1/10）的"原始价格"，加上自"截止日"起至国际纸业的选择权行使通知之日为止每年8%的年投资回报之和。
根据万国太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的万国太阳5%的股权的价格为72,681,697.69 元；根据国际太阳《合作经营合同》的约定，国际纸业收购公司拥有的国际太阳5%的股权的价格为52,778,133.33 元。两个公司的股权转让总价款为125,459,831.02元。
本次交易完成后，由于公司仅出售的是合作公司的5%股权，对公司的生产经营基本没有影响，同时本公司将获得125,459,831.02 的流动资金，将缓解公司目前在建项目的资金缺口，加快公司向林、浆、纸一体化公司的转型，提升公司的竞争力，促进公司可持续发展。
投资者关系管理通讯方式变更
经太阳纸业第四届董事会第一次会议审议决定，聘任陈昭军先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将公司投资者关系管理通讯方式变更并公告如下：
董事会秘书兼投资者关系管理负责人：陈昭军
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱： sunpaperhzg@163.com
证券事务代表：庞福成
联系电话：0537-3658715 传真：0537-3658762
电子信箱： pfc9697@163.com
公司网址： http://www.sunpapergroup.com
公司电子信箱： sun@sunpapergroup.com