银座集团股份有限公司于2009年8月5日召开九届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举张文生为公司第九届董事会董事长。

    二、聘任王志盛为公司总经理、刘璐为公司董事会秘书及副总经理、张美清为公司证券事务代表。

    三、同意公司与德州市津德利商贸有限公司(下称：津德利商贸)签署《租赁合同》，公司向津德利商贸租赁其在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。计租面积按套内面积计算共计26057平方米(停车场和主体建筑周边空地及其他主体建筑以外的部分不计算租金；上述面积按该物业竣工后的实际测量面积为准)，租期20年[自津德利商贸交付给公司物业(应在2009年8月6日前交付)第四个月起计算]，租金总额17400万元。

    四、同意公司全资孙公司山东银座置业有限公司(下称：银座置业)于2009年8月5日与济南市城市建设投资有限公司(下称：济南城投)签署《“金銮大厦”项目转让合同》，济南城投将“金銮大厦”项目所规划控制线范围内的土地使用权(面积13981平方米，土地用途为商服，土地使用权类型为出让，使用年限40年)以及全部地上构筑物(主体已封顶，已建成建筑面积36636.25平方米)一并整体转让给银座置业，转让价款总计15312万元(其中土地使用权转让价款为济南城投竞得该宗地的土地价款11500万元)。

    五、选举李明担任公司监事会主席。