华东数控:公布董监事会议决议公告

威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议于2009年8月10日召开,形成如下决议：
    1、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元综合授信额度的议案》；
    为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元的综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。
    2、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款的议案》；
    为了满足公司经营及发展需要，公司拟在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款，期限为一年，用于补充生产经营流动资金。
    3、审议《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》；
    4、审议《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000 万元担保的议案》；
    5、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000 万元担保的议案》；
    截至2009年8月10日，公司及控股子公司累计对外担保有效额度为人民币23,100万元（实际使用16,100万元），占归属于上市公司最近一期经审计净资产45.76%，占公司总资产27.22%，其中对控股子公司担保8,300万元，对外担保7,800万元，无逾期担保。
    6、审议《关于召开公司2009 年度第二次临时股东大会的议案》。
    定于8月27日召开2009年度第二次临时股东大会公告
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2009年8月27日（星期四）上午9：00时。
    网络投票时间：2009年8月26日-2009年8月27日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月27日9：30至11：30，13：00时至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月26日15：00至2009年8月27日15：00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2009年8月21日（星期五）。
    （三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：2009年8月24日，8：00-12：00；13：00-16：00
    （七）会议审议事项：《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》等。