兖州煤业股份有限公司于2009年8月13日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产重组(下称：本次交易)预案：公司于同日与澳大利亚菲利克斯公司[系澳大利亚证券交易所上市的公司，截至本公告日已发行的股份总数为196455038份普通股(全额缴资)以及170000份股票期权，2009年8月7日股票收盘价为每股16.90澳元，下称：目标公司]签署《安排执行协议》，公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(实收资本为6400万澳元，下称：澳洲公司)将以安排方案(已获得目标公司董事会的一致推荐)的方式，收购目标公司全部股份[若执行本次交易，目标公司的股份总数将达到196625038股(假设170000份股票期权全部行权)]。在综合考虑多种因素的基础上，经公司与目标公司谈判，确定本次收购价格为16.95澳元/股[约合人民币96.38元/股(按2009年8月13日汇率折算，下同)，该价格体现了公告日前1个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价]。如本次安排方案成功完成(收购目标公司100%的股份)，公司需为本次收购支付总金额约为33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)现金的对价(未考虑可能进行的调整)，所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款(目前公司已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函)。本次交易尚需完成境内、外相关审批程序方可实施。
    二、通过关于收购目标公司股权项目融资方案的议案：批准公司申请相当于16.65亿澳元(约为人民币94.67亿元)或其他等值币种的银行贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算；批准公司向澳洲公司增加注册资本8.34亿澳元(约为人民币47.42亿元)，并向其提供25亿澳元(约为人民币142.15亿元)或其他等值币种的委托贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算。
    上述事项将提交公司股东大会审议，会议通知将另行发布。
    公告
    根据有关规定，鉴于兖州煤业股份有限公司已披露重大资产重组预案等相关文件，公司股票于2009年8月14日复牌。