一、通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》。
    二、通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》。
    为了进军机场消防车领域，完善现有产品种类，改善公司的主营业务构成；整合公司和收购资产的优势资源，迅速占领消防车高端市场，扩大市场份额，为公司带来新的利润增长点；分散公司单一业务周期波动风险，增强公司的持续盈利能力和防御风险能力。公司拟向孙凤明发行股份购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权。
    （一）购买资产交易的情况
    公司拟发行股份购买自然人孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权。本次购买75%股权对应资产的评估值为5,714.12万元，经交易双方协商最终确定中卓时代75%股权作价为5,700万元。
    （二）非公开发行股票方案
    公司拟采取向孙凤明发行股份的方式购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权，本次非公开发行股份的方案大致如下：
    （1）发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
    （2）发行方式
    本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
    （3）发行价格
    定价基准日为本次非公开发行股份购买资产的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行定价基准日为威海广泰第三届董事会第八次临时会议决议公告日（即2009年7月28日）。确定本次发行价格为：以威海广泰本次发行定价基准日前二十个交易日的股票均价16.59元/股（该定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）为基础，本次发行股份的价格为16.59元/股。若威海广泰A股股票在本次发行的定价基准日至发行日之间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格应相应调整。
    （4）发行数量
    本次公司拟向孙凤明合计发行股份数量为3,435,805股。定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行股数将随之进行调整。
    （5）发行对象及认购方式
    ①发行对象：本次非公开发行对象为自然人孙凤明。
    ②认购方式：孙凤明以其拥有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权为对价认购本次非公开发行的股份。
    （6）本次发行股份的锁定期
    特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，其中50%的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
    （7）上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    （8）本次发行前滚存未分配利润的归属
    本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
    （9）过渡期损益归属
    过渡期是指自标的资产评估基准日至交割日之期间。过渡期内，标的资产的期间损益由公司享有和承担。
    （10）交易标的权属转移
    在资产交割日当天或之前，孙凤明应向公司递交与标的资产有关的全部合同、文件或资产，并协助公司办理与标的资产有关的权属变更或过户手续。
    （11）本次非公开发行股票决议的有效期
    本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    三、通过了《关于公司与孙凤明签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》。
    四、通过了《关于公司与孙凤明签订<关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
    五、通过了《关于<威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要>的议案》；
    六、通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
    七、通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
    八、通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
    九、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
    十、通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
    公司的经营范围修改为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；特种车辆改装、公路养护设备及环保设备的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。
    召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2009年9月25日（星期五）下午14：00，会期半天。
    网络投票时间为：2009年9月24日-2009年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。
    3、股权登记日：2009年9月17日
    4、会议地点：公司三楼会议室
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2009年9月18日-9月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
    7、会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等。