歌尔声学董事会决议公告
    1.审议通过《关于对控股子公司潍坊歌尔电子有限公司增加投资的议案》
    同意公司2009年利用《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》募集资金8,041.12万元人民币（折合1,180万美元）增加对潍坊歌尔电子有限公司投资，本次增资后，公司持有潍坊歌尔电子有限公司82.72%的股权，潍坊歌尔电子有限公司另一股东歌尔科技有限公司（台湾）持有17.28%的股权。
    2.审议通过《关于对全资子公司潍坊歌尔光电有限公司增加投资的议案》
    同意全资子公司潍坊歌尔光电有限公司通过增加注册资本引进新股东珠海市红海幕墙有限公司、新谱光国际有限公司（香港）变更为合资经营企业，本次拟增加注册资本至50万美元，其中本公司出资174.19万元人民币（折合25.5万美元），持有51%股权；珠海市红海幕墙有限公司出资30.74万元人民币（折合4.5万美元）；持有9%的股权，新谱光国际有限公司（香港）出资20万美元现汇，持有40%股权。公司与上述两个公司之间不存在关联关系，本交易不构成关联交易。
    3.审议通过《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》
    同意公司与山东海龙股份有限公司签订《互保协议》，约定公司与山东海龙股份有限公司互相就对方向银行的借款提供担保，提供担保的最高限额为壹亿元，具体事项授权总经理办理。
    本议案经本次董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    截至2009年8月31日，歌尔声学对外担保余额为人民币11,600万元，占该公司2008年末经审计净资产的14.29%，其中对控股子公司潍坊歌尔电子有限公司提供担保6,600万元，对山东海化集团有限公司提供担保5,000万元。本次《互保协议》约定的最高互保金额10,000万元，占公司2008年末经审计净资产的12.32%。