会议审议并通过了如下决议：
    1.审议通过了公司《关于预计2009年日常关联交易的提案》；
    山东聊城热电有限责任公司按市场价格平价销售给华能聊城热电有限公司（含运费），预计2009年将发生不超过26,000万元的日常关联交易。
    2.审议通过了公司《关于委托替代发电关联交易的提案》；
    公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司的545,638兆瓦时上网电量委托华能聊城热电有限公司代发，华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费。其中: 183,100兆瓦时上网电量按60元/兆瓦时（含税）结算，362,538兆瓦时上网电量按90元/兆瓦时（含税）结算，关联交易总额为4,361.442万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
    公司分公司莱芜发电厂387,871兆瓦时上网电量由华能国际电力股份有限公司德州电厂代发，德州电厂向本公司支付替代发电补偿费为90元/兆瓦时（含税），关联交易总额为3,490.83万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
    公司分公司莱芜发电厂138,991.9兆瓦时上网电量由山东日照发电有限公司代发，日照发电向本公司支付替代发电补偿费为90元/兆瓦时（含税），关联交易总额为1,250.93万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
    定于2009年10月12日召开2009年第四次临时股东大会。