银座集团股份有限公司于2009年9月29日召开第九届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意停止实施公司第八届董事会2009年第一次临时会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)单方面增资的议案》，不再向泰安银座增资。
    二、通过关于变更2007年度配股募集资金投向的议案。
    原投资项目名称：
    1、烟台新门店
    2、泰安银座商城有限公司扩建店
    新投资项目名称：
    出资购买石家庄东方城市广场有限公司（以下简称"东购"）55.14%股权，股权转让总价款55,000万元。
    本次变更募集资金金额为：312,101,959.89元及利息，占募集资金总额的39.47%。
    三、通过公司为下述全资子公司提供贷款担保的议案：公司为滨州银座商城有限公司拟向华夏银行济南纬二路支行申请的3000万元、泰安银座拟向泰安市商业银行灵山支行申请的5000万元、东营银座商城有限公司拟向东营市商业银行营业部申请的3500万元流动资金贷款，即3笔共11500万元人民币贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。
    截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为31900万元人民币(不含本次担保，全部系为全资及控股子公司担保)；公司及其全资或控股子公司无对外担保，且不存在逾期担保。
    董事会决定于2009年10月15日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738858"；投票简称为"银座投票"。