山东博汇纸业股份有限公司于2009年10月15日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年第三季度报告及摘要。

    二、通过公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明。

    三、同意公司以9亿元募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    四、通过关于公司高管辞职的议案。

    　五、同意公司为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)1.3亿元的银行贷款继续提供担保(相关银行贷款合同已经到期或陆续履行完毕)。据此，大华纸业于2009年9月11日与中国农业银行桓台县支行(下称：桓台县支行)签署《借款合同》(合同有效期自2009年9月11日起至2010年8月9日止)，该银行为大华纸业提供4380万元的流动资金借款。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为10580万元及4000万元，均无逾期担保。

    另，大华纸业已按期偿还桓台县支行总计10800万元的借款，公司相关担保责任已解除。