山东华泰纸业股份有限公司于2009年10月23日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年第三季度报告。

    二、根据公司2007年第二次临时股东大会决议和《A股增发招股意向书》的相关规定，公司决定以募集资金90000万元对全资子公司东营协发化工有限公司(下称：东营化工)进行增资。公司以3.93元的价格认缴注册资本1元，东营化工注册资本由176934132元增至405941766元。

    三、同意以本次募集资金90000万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    四、公司决定将原环保方面的部分房屋、设备出售给公司全资子公司东营亚泰环保工程有限公司和东营华泰环保科技有限公司，本次出售以2009年9月30日的资产账面净值5685.15万元和233.14万元作为转让价格。