1、召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点：公司会议室

    4、现场召开时间：2009年11月20日上午9时

    网络投票的时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年11月19日下午15点至2009年11月20日下午15点期间的任意的时间。

    5、股权登记日：2009年11月16日

    6、登记时间：

    （1）2009年11月19日上午8时至下午5时；

    （2）2009年11月20日上午8时至上午9时开会前；

    7、会议审议事项：《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》。